Na manhã desta quinta-feira (24), a Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação Dúplice, com o intuito de combater uma rede de fraudadores que atuava contra a Caixa Econômica Federal (CEF) usando empresas fictícias. Essas empresas, popularmente chamadas de “fantasmas”, eram ferramentas para aquisição ilícita de créditos junto ao banco.
Pontos-chave da Operação:
- Local de Atuação: As ações se concentraram em Cuiabá e Rondonópolis, no estado do Mato Grosso.
- Mandados: A operação executou 18 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária. Além disso, houve medidas para o sequestro de bens.
- Decisões Judiciais: As ordens foram determinadas pela 5ª Vara Federal, visando intensificar a investigação dos ocorridos.
Detalhes da Investigação: A apuração, iniciada em junho de 2023 com apoio da própria CEF, revelou a existência de intermediários, muitas vezes chamados de “pastinhas”, que elaboravam documentos falsificados. Estes incluíam até mesmo declarações falsas à Receita Federal, visando facilitar a abertura de contas e obtenção de créditos tanto para si próprios quanto para terceiros.
Parte do modus operandi desses criminosos incluía:
- Empresas no Mesmo Endereço: Várias empresas estavam registradas em um único endereço, sem qualquer sinal de atividades comerciais reais.
- Uso de Identidades: Os fraudadores adotavam várias identidades falsas e usavam “laranjas” como supostos proprietários das empresas fantasmas. Em uma instância, até mesmo os dados biométricos de uma pessoa já falecida foram utilizados.
- Participação Interna: O esquema contava com a colaboração de contadores e, surpreendentemente, ao menos um funcionário da própria CEF.
Impacto Financeiro: Até o momento, cerca de 20 empresas foram identificadas no esquema. Em média, cada empréstimo concedido girava em torno de R$ 300.000,00. No entanto, um caso específico mostrou um empréstimo no valor de R$ 1.500.000,00. As investigações preliminares indicam que a CEF sofreu um dano financeiro superior a R$ 7,8 milhões devido a estas atividades ilícitas.
A Operação Dúplice representa um alerta sobre a necessidade constante de revisão e aprimoramento dos mecanismos de segurança bancária, bem como a colaboração ativa entre instituições financeiras e órgãos de investigação no combate a fraudes.
Peterson Prestes
