A irmã do prefeito de Indiavaí Simone Marques Lopes foi citada pela Polícia Federal em um relatório sobre a apuração de lavagem de dinheiro de recursos provenientes do comércio e extração ilegal de diamantes em Mato Grosso.
As investigações que resultaram na Operação Itamarã, deflagrada em abril deste ano, apontam que Simone estaria envolvida em transações de R$1.426.163,00.
A PF investigou a atuação da Construtora D. A. Queiroz., suspeita de lavagem de dinheiro pela organização criminosa. A Construtora D. A. Queiroz entrou no rol de investigados dda PF depois de ter recebido e enviado recursos de Helton Queiroz, empresário que segundo a PF seria um dos principais fornecedores de diamante extraído e comercializado ilegalmente.
Entre primeiro de março de 2022 e 8 de maio do mesmo ano a empresa recebeu R$ 1.181.000,00 da irmã do prefeito de Indiavaí. Entre 1 de agosto a 2 de outubro, Simone enviou outros R$ 245.163,00.
Simone é sócia de outro remetente de repasses de dinheiro feito à construtora, trata-se de Vanderlei Francisco Gomes. Os dois são proprietários da empresa VF Gomes Construtora.
A VF Gomes Construtora enviou R$ 856.589,00 para a D.A. Queiroz e o sócio de simone, Vanderlei Gomes, enviou outros R$ 413.00,00.
Auto posto amarelinho
A Construtora foi investigada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF) em outras situações por apresentar um aumento expressivo nos valores que recebeu e passou. Valores esses que são superiores à capacidade financeira que a construtora deveria ter, segundo o COAF.
Uma das empresas beneficiadas com repasses da empresa foi a Leonisia Netto Nunes Barroso, nome fantasia de Alto Posto Amarelinho I no âmbito das operações “Olho na Bomba” e “Posto Clone”, e teve amostras de combustíveis coletadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) devido a possíveis irregularidades.
Outro lado
A reportagem tentou contato com a irmã do prefeito e com o prefeito de Indiavaí, mas não obtivemos resposta até o fechamento dessa matéria.
Midia Jur