Operação Jogo de Sombras cumpre mandados em três capitais contra grupo de apostas que usava empresa de fachada em Curaçao para sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras. A ação tem como objetivo desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro operado por um grupo empresarial do setor de apostas de quota fixa (bets). A empresa investigada teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.
Ao todo, agentes federais cumprem seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).
Dinâmica das Fraudes e Uso de Empresa Offshore
As investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPF) e pelo Fisco apontam a criação de uma estrutura internacional simulada para burlar a tributação brasileira:
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Fachada em Curaçao: O grupo constituiu uma empresa de fachada na ilha caribenha para simular que as atividades da plataforma ocorriam no exterior antes do marco regulatório nacional. Contudo, as operações reais eram controladas diretamente por pessoas jurídicas sediadas no Brasil.
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Envio e Retorno de Recursos: Parte do montante remetido para fora do país retornava ao território brasileiro disfarçado sob a forma de pagamentos por prestação de serviços. A manobra servia para justificar contabilmente a reentrada do capital.
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Uso de “Contas Bolsão”: As transações utilizavam contas coletivas de instituições de pagamento e fintechs. Essa prática concentrava depósitos de diferentes usuários em uma mesma conta para dificultar o rastreio da origem do dinheiro e ocultar os beneficiários finais.
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Despesas Fictícias: O grupo declarava custos e despesas operacionais inexistentes com a finalidade de reduzir a base de cálculo dos tributos federais devidos.
Procedimentos Fiscais e Processos Administrativos
Além das medidas judiciais de busca e apreensão, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos de fiscalização para cobrar os impostos não recolhidos. A estimativa inicial do órgão é recuperar cerca de R$ 300 milhões para os cofres públicos.
No âmbito regulatório, a empresa investigada já responde a dois processos administrativos na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Dependendo da gravidade e da comprovação das infrações, as sanções administrativas podem variar desde advertência formal até a suspensão e cassação da autorização para atuar no mercado de apostas.
Esta é a segunda grande investida conjunta contra fraudes fiscais no setor em menos de um mês. Em 13 de agosto, a Operação Arena cumpriu 17 mandados em cinco estados e bloqueou até R$ 1 bilhão em patrimônio de investigados.
O portal VTnews continua acompanhando as operações de combate a crimes fiscais e as medidas regulatórias no mercado de apostas esportivas.
